山東高速股份有限公司

Memorandum of Association

公司治理

Shareholder Structure

股東架構(gòu)

Information Disclosure

議事規(guī)則

RULES OF PROCEDURE

公司治理

議事規(guī)則

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)章制度的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，強化內(nèi)部管理，建立健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范公司運作，加強信息披露，切實維護公司及全體股東的利益。公司已建立由股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層組成的治理架構(gòu)，并以《公司章程》為基礎(chǔ)，制定了多層次的治理規(guī)則，明確各方的責(zé)任和義務(wù)，確保股東大會、董事會及各專門委員會、監(jiān)事會、管理層各司其職、互相協(xié)調(diào)、有效制衡，不斷提升公司治理層水平和決策效率。

1、關(guān)于獨立性

公司與控股股東山東高速集團有限公司在資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構(gòu)和業(yè)務(wù)等方面保持獨立。
2、關(guān)于三會運作

股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，董事會是公司決策機構(gòu)，監(jiān)事會是公司監(jiān)督機構(gòu)。
3、關(guān)于董事會專門委員會

公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會。
4、關(guān)于獨立董事

公司4位獨立董事除擔(dān)任董事會專門委員會委員外均不在公司擔(dān)任除董事外的其它職務(wù)，并與本公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系。
5、關(guān)于信息披露

公司不斷完善相關(guān)制度，有效維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，促進了公司規(guī)范運作、穩(wěn)健經(jīng)營、長期持續(xù)健康發(fā)展。
6、關(guān)于投資者關(guān)系

設(shè)專人負(fù)責(zé)投資者管理工作，同時積極舉辦路演、反路演、業(yè)績推介會、投資者見面會等活動。
7、關(guān)于內(nèi)幕信息知情人登記管理

公司建立了《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，并在上海證券交易所網(wǎng)站披露。
8、關(guān)于制度修訂

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》和中國證監(jiān)會、上海證券交易所發(fā)布的有關(guān)公司治理文件的要求，持續(xù)加強制度建設(shè)，提高公司規(guī)范運作水平。